بخشنامه مهم بانک مرکزی برای انتقال وجوه بالای یک میلیارد تومان
دوشنبه 7 بهمن 1398 - 17:53:03
|
|
اخبار محرمانه - بخشنامه مهم بانک مرکزی برای انتقال وجوه بالای یک میلیارد تومان سایز متن الف الف لینک کوتاه در کلیبرد کپی شد! http://akhr.ir/6015971 ٤٣١ ٠ مهر / انتقال وجه بیش از ده میلیارد ریال به صورت درون بانکی و بین بانکی (ساتنا) باید همراه با درج بابت و ارائه اسناد مثبته به شعب بانکها باشد. به گزارش بانک مرکزی، در اجرای الزامات قانون مبارزه با پولشویی و ضوابط اجرایی آن و همچنین شفافیت بیشتر نقل و انتقالات بانکی، دکتر همتی، رئیسکل بانک مرکزی، طی بخشنامهای به کلیه بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی تاکید کرد در تمام انتقالات وجوه بالاتر از ده میلیارد ریال درون بانکی و بین بانکی (ساتنا) رؤسای شعب موظف هستند انتقال وجه را منوط به ارائه اسناد مثبته دال بر هرگونه معامله، قرارداد و یا علت انتقال پول بنمایند و یک کپی از اسناد مثبته مربوط به انتقال وجه را در پرونده تراکنش مورد اشاره نگهداری کنند. در این بخشنامه آمده است بازرسان مدیریتکل نظارت و اداره مبارزه با پولشویی به صورت نمونهای و موردی نسبت به بررسی نحوه رعایت این بخشنامه در شعب بانکها اقدام خواهند کرد و مسئولیت عدم رعایت بخشنامه با رئیس شعبه و هیئتمدیره بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی و سایر مدیران ذیربط خواهد بود. یادآوری میشود ماه گذشته نیز بانک مرکزی طی بخشنامهای انتقال غیرحضوری درون بانکی و بین بانکی (ساتنا) بیش از یک میلیارد ریال را ممنوع اعلام کرده بود.
http://www.SecretNews.ir/fa/News/234241/بخشنامه-مهم-بانک-مرکزی-برای-انتقال-وجوه-بالای-یک-میلیارد-تومان
|